Personenliste der Pandora Papers
Die Liste von in den Pandora Papers genannten Personen zählt Personen und Organisationen auf, die in den Pandora Papers als Aktionäre, Direktoren und Begünstigte von Offshore-Finanzprodukten erwähnt werden. Insgesamt werden 35 amtierende und ehemalige Staatsoberhäupter oder Regierungschefs sowie mindestens 330 Politiker und Beamte aus 91 Ländern sowie 130 Milliardäre in den Papieren erwähnt.[1]
Staatsoberhäupter
- Jordanien
Abdullah II, König von Jordanien[2] - Dominikanische Republik
Luis Abinader, Präsident der Dominikanischen Republik[3] - Aserbaidschan
İlham Əliyev, Präsident der Republik Aserbaidschan[4] - Montenegro
Milo Đukanović, Präsident von Montenegro[5] - Kenia
Uhuru Kenyatta, Präsident von Kenia[5] - Ecuador
Guillermo Lasso, Präsident von Ecuador[6] - Kongo Republik
Denis Sassou Nguesso, Präsident der Republik Kongo[7] - Gabun
Ali Bongo Ondimba, Präsident von Gabun[5] - Chile
Sebastián Piñera, Präsident von Chile[5] - Zypern Republik
Nikos Anastasiades, Präsident der Republik Zypern[1] - Katar
Tamim bin Hamad Al Thani, Emir von Katar[8] - Ukraine
Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine[9]
Staatsoberhäupter a. D.
- Spanien
Juan Carlos I., von 1975 bis 2014 König von Spanien[10] - Paraguay
Horacio Cartes, ehemaliger Präsident von Paraguay[11] - Peru
Pedro Pablo Kuczynski, ehemaliger Präsident von Peru[11] - Honduras
Porfirio Lobo Sosa, ehemaliger Präsident von Honduras[11] - Kolumbien
César Gaviria, ehemaliger Präsident von Kolumbien[12] - Kolumbien Andrés Pastrana, ehemaliger Präsident von Kolumbien[13]
- Panama
Ricardo Martinelli, ehemaliger Präsident von Panama[11] - Panama Ernesto Pérez Balladares, ehemaliger Präsident von Panama[11]
- Panama Juan Carlos Varela, ehemaliger Präsident von Panama[11]
Vize
- Kolumbien Marta Lucía Ramírez, Vizepräsidentin Kolumbiens[14]
- Honduras Ricardo Álvarez, Vizepräsident von Honduras[15]
Regierungschefs und Vizepremiers
- Elfenbeinküste
Patrick Achi, Premierminister der Elfenbeinküste[16] - Tschechien
Andrej Babiš, Ministerpräsident von Tschechien[17] - Vereinigte Arabische Emirate
Muhammad bin Raschid Al Maktum, Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Emir von Dubai[8] - Libanon
Nadschib Miqati, Ministerpräsident vom Libanon[18]
Regierungschefs a. D.
- Vereinigtes Konigreich
Tony Blair, ehemaliger Premierminister des Vereinigten Königreichs[19] - Italien
Silvio Berlusconi, ehemaliger Ministerpräsident Italiens[20] - Hongkong
Tung Chee-hwa, ehemaliger Chief Executive of Hong Kong[21] - Hongkong Leung Chun-ying, ehemaliger Chief Executive of Hong Kong[22]
- Libanon Hassan Diab, Ministerpräsident von Libanon[23]
- Georgien
Bidsina Iwanischwili, ehemaliger Premierminister von Georgien[24] - Mosambik
Aires Ali, ehemaliger Ministerpräsident von Mosambik[25] - Bahrain
Khalifa bin Salman Al Khalifa, ehemaliger Premierminister von Bahrain[25] - Haiti
Laurent Lamothe, ehemaliger Premier von Haiti[25] - Mongolei
Süchbaataryn Batbold, ehemaliger Premierminister der Mongolei[25] - Mongolei Tschimediin Saichanbileg, ehemaliger Premierminister der Mongolei[26]
- Jordanien Abdelkarim al-Kabariti, ehemaliger Premierminister von Jordanien[25]
Vizepremier a. D.
- Israel
Haim Ramon, ehemaliger Vizepremier Israels und ehemaliges Mitglied der Knesset[27] - Panama Carlos Morales Troncoso, ehemaliger Vizepräsident der Dominikanischen Republik[1]
Weitere Politiker sowie Berater
- Frankreich
Dominique Strauss-Kahn, ehemaliger geschäftsführender Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF)[8] - Frankreich Aymeric Chauprade, ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlaments[28]
- Frankreich Sylvain Maillard, Mitglied der Nationalversammlung und Generaldirektor von Alantys Technology[29]
- Vereinigtes Konigreich Ben Elliot, Co-Vorsitzender der Conservative Party[30]
- Vereinigtes Konigreich Paul Deighton, Baron Deighton, Mitglied des House of Lords und Vorsitzender von The Economist Group[31]
- Vereinigtes Konigreich Jonathan Aitken, ehemaliger Chief Secretary to the Treasury[32]
- Vereinigtes Konigreich Patrick Robertson, politischer Berater und Gründer der Bruges Group[32]
- Israel Nir Barkat, Mitglied der Knesset und ehemaliger Bürgermeister von Jerusalem[33]
- Brasilien
Roberto Campos Neto, Präsident der Zentralbank von Brasilien[11][34] - Brasilien Paulo Guedes, Wirtschaftsminister von Brasilien[11][34]
- Niederlande
Wopke Hoekstra, Finanzminister der Niederlande und Parteiführer der Christen-Democratisch Appèl[35] - Serbien
Siniša Mali, Finanzminister von Serbien und ehemaliger Bürgermeister von Belgrad[36] - Ecuador Jaime Durán Barba, politischer Berater des ehemaligen argentinischen Präsidenten Mauricio Macri[11]
- Argentinien
Zulema María Eva Menem, ehemalige First Lady von Argentinien und Tochter des ehemaligen Präsidenten Carlos Menem[11] - Argentinien Daniel Muñoz, Sekretär des ehemaligen Präsidenten Néstor Kirchner[11]
- Mexiko
Julio Scherer Ibarra, ehemaliger Berater von Andrés Manuel López Obrador[11] - Mexiko Jorge Arganis Díaz Leal, Minister des Secretaría de Comunicaciones y Transportes[37]
- Pakistan
Shaukat Tarin, Finanzminister von Pakistan[38] - Pakistan Moonis Elahi, Minister für Wasserressourcen[39]
- Pakistan Raja Nadir Pervez, ehemaliger Innenminister Pakistans[40][41]
- Pakistan Khan Arif Usmani, Präsident der pakistanischen Nationalbank[42]
- Pakistan Sharjeel Memon, ehemaliges Mitglied der Provinzversammlung[43]
- Pakistan Chaudhry Moonis Elahi, Mitglied der Nationalversammlung von Pakistan[43]
- Pakistan Aleem Khan, Senior Minister von Punjab und Minister für Ernährung, Mitglied der Provinzversammlung des Punjab[44]
- Pakistan Faisal Vawda, ehemaliger Minister für Wasserressourcen und Mitglied des pakistanischen Senats[45]
- Indien
Sushil Gupta, ehemaliger Hauptkommissar für Einkommensteuer[46] - Indien Homi Rajvansh, Ex-Indian Revenue Service Officer und zusätzlicher Geschäftsführer der National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India[46]
- Indien Satish Sharma, ehemaliges Mitglied des Unionskabinetts in der indischen Regierung[31]
- Malta
John Dalli, ehemaliger Finanzminister von Malta und ehemaliger Europäischer Kommissar für Gesundheit und Verbraucherschutz[47] - Philippinen
Die Familie von Win Gatchalian (Senator der Philippinen) und Rex Gatchalian (Bürgermeister von Valenzuela City)[48] - Philippinen Arthur Tugade, Verkehrsminister[48]
- Philippinen Andres D. Bautista, ehemaliger Vorsitzender der Wahlkommission und Vorsitzender der Präsidialkommission für gute Regierung[48]
- Philippinen Rolando Gapud, Geschäftsmann und ehemaliger Mitarbeiter des verstorbenen Diktators Ferdinand Marcos[49]
- Philippinen Dennis Uy, CEO der Udenna Corporation und Honorarkonsul der Philippinen in Kasachstan und Mitarbeiter des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte[49]
- Malaysia
Daim Zainuddin, ehemaliger Finanzminister[50] - Malaysia Tengku Zafrul Aziz, ehemaliger Finanzminister[51]
- Malaysia Yamani Hafez Musa, ehemaliger stellv. Finanzminister[51]
- Malaysia Ahmad Zahid Hamidi ehemaliger stellv. Premierminister und Präsident der United Malays National Organisation[51]
- Sri Lanka
Nirupama Rajapaksa, ehemaliger stellvertretender Minister für Wasserversorgung und Entwässerung von Sri Lanka[52] - Tunesien
Mohsen Marzouk, Secretary-General of the Arab Democracy Foundation[25] - Nigeria
Peter Obi, ehemaliger Gouverneur von Anambra, ehemaliger Vizepräsidentschaftskandidat[53] - Nigeria Abubakar Atiku Bagudu (Politiker und Gouverneur von Kebbi)[54]
- Kolumbien Ángela María Orozco, Verkehrsminister[14]
- Kolumbien Lisandro Junco Riveira, Vorsitzender der Nationalen Direktion für Steuern und Zoll[55]
- Kolumbien Guillermo Botero, Botschafter in Chile und ehemaliger Verteidigungsminister[56]
- Kolumbien Luis Diego Monsalve, Botschafter in China[56]
- Kolumbien Fuad Char Abdala, ehemaliger Kongressabgeordneter.[56]
- Kolumbien Alejandro Char Chaljub, ehemaliger Bürgermeister von Barranquilla und ehemaliger Gouverneur von Atlántico.[56]
- Kolumbien Arturo Char Chaljub, Senator und ehemaliger Präsident des Kongresses.[56]
- Kolumbien David Char Navas, ehemaliger Kongressabgeordneter wegen Zusammenstoßes mit Paramilitärs angeklagt[56]
- Libanon Riad Salameh, Direktor der Zentralbank des Libanon[57]
- Libanon Marwan Kheireddine, Bankier, Unternehmer und ehemaliger Minister[58]
- Russland
Alexei Chepa, Mitglied der Föderationsversammlung[59] - Russland Andrey Vavilov, ehemaliger stellvertretender Finanzminister[60]
- Tschad
Zakaria Idriss Déby Itno, Botschafter in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Stiefbruder des Präsidenten Mahamat Déby[25] - China Volksrepublik
Qiya Feng, Delegierter der Provinz Henan[25] - Honduras Nasry Asfura, Bürgermeister von Tegucigalpa[15]
- Belize
Glenn Godfrey, ehemaliger Generalstaatsanwalt von Belize[1] - Marokko
Yassir Znagui, Berater des marokkanischen Königs Mohammed VI. und ehemaliger Minister[61] - Indonesien
Airlangga Hartarto, Wirtschaftsminister Indonesiens[62] - Indonesien Luhut Binsar Pandjaitan, Minister für Seeverkehrs- und Investitionsangelegenheiten[62]
Adel
- Marokko Lalla Hasna von Marokko, Tochter von König Hassan II.[8]
- Katar Haus Thani (königliche Familie von Katar)[63]
- Deutschland
Danemark
Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, Unternehmerin und Freundin des ehemaligen spanischen Königs Juan Carlos I.[64]
Geschäftsleute
- Indien Anil Ambani, Geschäftsmann und Vorsitzender der Reliance Group[65]
- Indien Nirav Modi, Geschäftsmann[65]
- Indien Vinod Adani, Geschäftsmann[66]
- Indien Kiran Mazumdar-Shaw, Unternehmerin, reichste Frau Indiens[66]
- Indien Vereinigtes Konigreich John Shaw, Geschäftsmann und Ehemann von Kiran Mazumdar-Shaw[67][65]
- Indien Niranjan Hiranandani, Geschäftsmann[68]
- Indien Pramod Mittal, Geschäftsmann[69]
- Mexiko Olegario Vázquez Aldir, Geschäftsmann[11]
- Mexiko Germán Larrea Mota-Velasco, Geschäftsmann und CEO der Grupo México[11]
- Mexiko María Asunción Aramburuzabala, Unternehmerin[11]
- Montenegro Aco Đukanović, Geschäftsmann[5]
- Montenegro Blažo Đukanović, Geschäftsmann[5]
- Pakistan Mir Shakilur Rehman, Editor-in-chief der Jang Media Group[70]
- Pakistan Hameed Haroon, CEO der Dawn Media Group[70]
- Pakistan Sultan Ali Lakhani, CEO der Express Media Group[70]
- Pakistan Arif Nizami, verstorbener Journalist und Redakteur von Pakistan Today[70]
- Pakistan Javed Afridi – Inhaber von Peshawar Zalmi[70]
- Russland Vereinigtes Konigreich Alexander Temerko, Spender der Tories[71]
- Russland Vitaly Zhogin, ehemaliges Vorstandsmitglied der Interprombank[60]
- Russland Alexander Leonidowitsch Mamut, Milliardär[60]
- Russland Konstatin Ernst, CEO von Channel One Russia[72][73]
- Russland Yuri Kovalchuk, Aktionär der Bank Rossiya[72][74]
- Russland Victor Fyodorov, Öl-Tycoon[72][75]
- Russland Michail Safarbekowitsch Guzerijew, Oligarch[59]
- RusslandFinnland
Gennadi Nikolajewitsch Timtschenko, Oligarch und enger Vertrauter des Präsidenten Wladimir Putin[76][72][74] - Russland Petr Kolbin, Geschäftsmann und enger Freund von Präsident Wladimir Putin[72]
- Turkei
Erman Ilıcak, Geschäftsmann[77] - Israel Beny Steinmetz, Geschäftsmann[65]
- Australien
Graeme Briggs, Gründer des Asiaciti Trust[78] - Brasilien Antonio Jose vulga Pai, Bau-Tycoon[11]
- Ukraine Ihor Kolomojskyj, Oligarch, Vertrauter und Förderer von Präsident Wolodymyr Selenskyj[1]
- Bulgarien
Deljan Peewski, Oligarch und ehemaliges Mitglied der Nationalversammlung[25] - Japan
Masayoshi Son, Technologie-Milliardär[79] - Vereinigtes Konigreich Mohamed Amersi, Geschäftsmann[80]
- Vereinigtes Konigreich Ben Goldsmith, Finanzier und Nachfahre der Goldschmidt-Familie[30]
- Vereinigtes Konigreich Bernie Ecclestone, Automobilsportunternehmer[81]
- Vereinigtes Konigreich Iran
Monaco
Ahsani-Familie (Treuhänder der Iran Heritage Foundation und Vorsitz des monegassischem Energieunternehmens Unaoil)[82] - China Volksrepublik Du Shuanghua, Milliardär[78]
- Guatemala
Federico Kong Vielman, Direktor der Banco Industrial[1] - Malaysia Jho Low, Investor und Vordenker des 1MDB-Unterschlagungsskandals[1]
- Malaysia Tony Fernandes, Unternehmer und Chef von AirAsia[81]
- Vereinigte Staaten
Belarus
Aljaksandr Singman, Geschäftsmann[83] - Vereinigte Staaten Robert F. Smith, Investor und CEO von Vista Equity Partners und Spender der Demokratischen Partei[1]
- Vereinigte Staaten Robert Brockman, Milliardär und CEO von Reynolds & Reynolds und Spender der Republikanischen Partei[1]
- Vereinigte Staaten Jared Wheat, Drogenschmuggler, ehemaliger CEO von Hi-Tech Pharmaceuticals USA[84]
- Vereinigte Staaten David R. Hinkson, verurteilter Krimineller und Gründer von WaterOz[84]
- Vereinigte Staaten Carlos Kepce, Rechtsanwalt[84]
- Kanada
Allan Zeman, CEO von Mesco Shipyard Ltd[26] - Kanada Bruce Rockowitz, Vorsitzender von Rock Media International[26]
- Hongkong Kanada Joseph Tsai[85]
- Hongkong Macau
Stanley Ho[26] - Hongkong Allan Zeman, CEO of Mesco Shipyard Ltd[26]
- Philippinen Oscar Hilado[48]
- Philippinen Joselito Campos, Jr., Sohn von Jose Yao Campos[48]
- Philippinen Helen Dee, Tochter von Alfonso Yuchengco, Banker[48]
- Philippinen Gaisano-Familie[48]
- Philippinen Aboitiz-Familie[48]
- Philippinen Wenceslao-Familie[48]
- Philippinen Enrique K. Razon[48]
- Philippinen Erben von Henry Sy[48]
- Philippinen Elmer Serrano, Vorsitzender und Präsident der ES Consultancy Group und Geschäftspartner von Henry Sy[48]
- Philippinen Zenaida Tantoco und Anthony Tantoco Huang, CEO der SSI Group, Inc. und Präsident und Direktor der SSI Group, Inc[48]
- Philippinen Enrique K. Razon, Vorsitzender und CEO von International Container Terminal Services und Vorsitzender von Bloomberry[48]
- Philippinen Peter Rodriguez, Gründer der Asian Aerospace Corporation[48]
- Philippinen Familie Santos, Modedesigner, Geschäftsleute und Pädagogen[48]
- Kolumbien Alejandro Santo Domingo[56]
- Kolumbien Luis Carlos Sarmiento[56]
- Kolumbien Isaac, Gabriel Gilinski und Jaime Gilinski Bacal, Bänker und Milliardäre[56]
- Kolumbien Eduardo Pacheco Cortés[56]
- Kolumbien Barberi-Familie[56]
- Kolumbien Echavarría-Familie[56]
- Kolumbien Char-Familie[86]
- Sri Lanka Thirukumar Nadesan, ehemaliger Direktor der Capital Maharaja Organization[85]
- Mauretanien
Mohamed Abdellahi Ould Yaha, Unternehmer und ehemaliger Minister[78] - Italien Flavio Briatore, Sport- und Industrieunternehmer[81]
- Belgien
Bernard de Laguiche, Vorstand von Solvay[87] - Belgien Hubert de Wangen, ehem. Vorstand von Solvay[87]
Prominente aus Sport und Kultur und Andere
- Italien Carlo Ancelotti, ehemaliger Fußballspieler und heutiger Fußballtrainer[88]
- Italien Raffaele Amato, Mafiaboss der Secondigliano Scissionsti (Camorra)[89]
- Argentinien Ángel Di María, Fußballspieler[90]
- Deutschland Claudia Schiffer, Model[91][92]
- Indien Sachin Tendulkar, ehemaliger Cricketspieler und Mannschaftskapitän der indischen Nationalmannschaft[65]
- Indien Jackie Shroff[81]
- Vereinigtes Konigreich Elton John, Musiker[91]
- Vereinigtes Konigreich Ringo Starr, Musiker[91]
- Vereinigtes Konigreich Helena de Chair, Ehefrau von Jacob Rees-Mogg, Führer des House of Commons[59]
- Vereinigtes Konigreich Douglas Latchford, Kunsthändler[93]
- Vereinigtes Konigreich Lady Tina Green, Ehefrau von Sir Phillip Green und Schatzmeister von Charlène von Monaco[59]
- Kolumbien Shakira, Pop-Rock-Sängerin und Songwriterin[88][91]
- Belarus Sjarhej Schejman, Sohn des Politikers Wiktar Schejman[83]
- Korea Sud
Lee Soo-man, Musikproduzent[94] - Marokko RedOne, Musikproduzent[95]
- Spanien Miguel Bosé, Sänger und Schauspieler[96]
- Spanien Pep Guardiola, ehemaliger Fußballspieler und heutiger Fußballtrainer[88]
- Spanien Julio Iglesias, ehemaliger Fußballspieler und Sänger[88]
- Spanien Santiago Calatrava, Architekt[97]
- Peru Spanien Mario Vargas Llosa, Schriftsteller und Nobelpreisträger[98]
- Russland Sergei Roldugin, Musiker, Unternehmer und Freund von Wladimir Putin[72][74]
- Russland Svetlana Krivonogikh, Bekannte und angebliche Geliebte Wladimir Putins[72][99][74]
- Schweden
Swedish House Mafia, Musikband[100] - Kanada Jacques Villeneuve, Rennfahrer[101]
- Kanada Elvis Stojko, Eiskunstläufer[101]
- Kanada David Furnish, Filmproduzent und Regisseur[81]
- Vereinigte Staaten Robert Durst, verurteilter Mörder und Immobilienerbe[84]
- Vereinigte Staaten Martin Zarcadoolas, verurteilter Drogenschmuggler für die Colombo-Familie[84]
Organisationen und Unternehmen
- Vereinigte Staaten Apple, Elektronik- und Softwarehersteller[26]
- Vereinigte Staaten Abbott Laboratories, Pharmakonzern[26]
- Vereinigte Staaten Baker McKenzie, Rechtsanwaltskanzlei[26]
- Vereinigte Staaten Nike Inc., Sportartikelhersteller[26]
- Vereinigte Staaten RJR Nabisco, ehemaliger Tabak- und Nahrungsmittelkonzern[26]
- Mexiko Legionäre Christi, römisch-katholische Ordensgemeinschaft[102]
- Belgien Solvay, Chemiekonzern[87]
- Russland Rostec, Staatsgesellschaft[26]
- Russland VTB, Kreditinstitut in staatl. Besitz[60]
- Singapur
Asiaciti Trust, Treuhandstiftung[26] - Monaco Unaoil, Energieunternehmen[82]
- Vereinigtes Konigreich Crown Estate, Körperschaft des öffentlichen Rechts und Eigentum der britischen Monarchie[103]
- Vereinigtes Konigreich Bloomsbury Publishing, Verlag[32]
- Vereinigtes Konigreich Farrer & Co, Kanzlei[54]
- Deutschland Fraport AG Frankfurter Flughafen[104]
Quellen
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